大连圣亚董秘遭解聘上交所连夜下发监管函-新旅界

大连圣亚董秘遭解聘上交所连夜下发监管函

2020-07-30 18:29:53 新旅界 Joe

肖峰认为，本次会议时间之短、速度之快，很明显公然操控董事会、清洗管理层。

新旅界讯 7月29日晚,大连圣亚（600593.SH）发布公告称，公司董事长杨子平当日提议并由其本人通过董事会微信群发出会议通知，紧急召集召开公司第七届二十次董事会会议，审议《关于解聘公司高级管理人员的议案》。该议案最终6票赞成、0票反对、0票弃权获通过。公司董事会秘书、副总经理丁霞被解聘。

大连圣亚当日审议的《关于解聘公司高级管理人员的议案》指出，丁霞屡次怠于履行董秘职责，违反董秘保密义务擅自泄露公司资料和信息，阻碍董事会信息披露，不能对公司及董事会负责，并违反了相关法律法规，不适合继续担任公司董事会秘书、公司副总经理一职。

但公司董事肖峰指出，大连圣亚董事长杨子平于当日9：39通知召开会议但没有会议议案，12：38正式发出会议通知，13：30召开会议并提出议案，13：49由杨子平宣布议案通过会议结束，唱票和监票被取消。肖峰认为，本次会议时间之短、速度之快，很明显公然操控董事会、清洗管理层。

丁霞则明确表示，本次会议提案严重背离事实真相，自身所有信息披露工作均按照信息披露格式指引及相关规定和监管部门要求进行，不存在擅自信披、未勤勉尽责的情况。丁霞还直言，杨子平自改组董事会后屡屡干扰董秘履职，多次索要信披EK密码，威胁逼迫董秘提交不符合信披要求的公告，多次不按照上交所监管要求调整公告内容并推卸责任，多次要求董秘申请信披开闸，严重破坏上市公司信息披露工作秩序。

对此，上交所当晚也下发监管工作函指出，根据《上市公司治理准则》等规定，董事会会议应当严格依照规定的程序进行，董事会应当按规定的时间事先通知所有董事，并提供足够的资料。上交所要求大连圣亚结合上述规定，说明本次紧急召集召开董事会的具体事由和必要性。上交所还要求公司就本次董事会审议解聘董事会秘书事项具体说明解聘理由，并论证相关理由的充分性及合理性。

相关公告：大连圣亚旅游控股股份有限公司第七届二十次董事会会议决议公告

大连圣亚旅游控股股份有限公司关于收到上海证券交易所监管工作函的公告